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行動指南

以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的; (二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

律師普法

經偵對高利貸事件有哪些立案標準
經偵對高利貸立案標準主要是： 1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； 3、雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。符合以上三種情形之一的，即可以追訴立

2021.10.07 112
刑法中高利轉貸罪是以什么標準立案的?
刑法中高利轉貸罪的立案標準： (一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； (二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得

2020.03.05 243
一般刑事案件立案追訴要達到哪些標準
1.有犯罪事實。有犯罪事實，是指根據已有的材料能夠說明存在危害社會的犯罪行為，包括預備犯罪、正在實施犯罪、犯罪未遂、既遂或中止。2.依照《刑法》及其他有關法律的規定，對所存在的犯罪事實需要追究刑事責任的。

2020.07.26 174

專業問答

刑事案件高利轉貸案件立案追訴的程序是什么樣的
追訴時效的期限是根據各種犯罪法定刑的輕重，分別規定長短不一的追訴時效期限： 1、法定最高刑為不滿5年有期徒刑的，追訴時效的期限為5年 2、法定最高刑為5年以上不滿10年有期徒刑的，追訴時效期限為10年

2022-07-25 15,340
經偵對高利貸事件有哪些立案標準
經偵對高利貸立案標準主要是： 1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； 3、雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的

2022-12-08 15,340
高利轉貸案件追訴期有多久
1、高利轉貸罪是以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸給他人，獲得繳付貸款利息外的盈余報酬，該盈余報酬達到法定金額，即可認定為高利轉貸罪。 2、高利轉貸罪的主體可以分為自然人和單位。兩者的法定

2022-06-22 15,340
觸犯高利轉貸罪的量刑標準是哪些，立案標準是哪些
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的； 2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的； 3、雖未達到上述數額

2022-08-11 15,340

法律短視頻

01:00
打架刑事案件立案標準
行為人有打架行為，致他人身體遭受一定程度的損害的，侵犯了他人人身健康權，將構成故意傷害罪，屬于刑事案件。對被害人進行傷情鑒定，鑒定結果為輕傷的，構成犯罪，將判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，鑒定結果為重傷的，將判處三年以上十年以下有期徒刑

1,810 2022.04.17
01:09
高利轉貸罪的追訴時效
高利轉貸罪的追訴時效為十年。因為根據我國《刑法》的相關規定可以知道，追訴時效是根據具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時效為五年；如果法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年；如果法定最高刑

2,665 2022.04.15
00:45
高利貸立案必須滿足哪三個條件
高利貸立案必須滿足以下三個條件： 1、個人非法放貸數額累計在200萬元以上的，單位非法放貸數額累計在1000萬元以上的； 2、個人違法所得數額累計在80萬元以上的，單位違法所得數額累計在400萬元以上的； 3、個人非法放貸對象累計在50人以

21,926 2022.05.18